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潘恩思善心汇特大涉嫌传销案调查:披慈善外衣,主要嫌疑人获利10多亿-平安南粤 In 全部文章 @2018年03月25日

善心汇特大涉嫌传销案调查:披慈善外衣,主要嫌疑人获利10多亿-平安南粤
根据公安部的统一部署,善心汇专案主要犯罪嫌疑人张天明于2017年7月17日在北京被抓获归案,同日,公安机关在全国范围内对善心汇公司的主要核心骨干展开抓捕。目前,案件侦查工作正在全面开展勘十郎。
“每天的会员量有3万、4万、5万这样的增长,最高峰的时候有6万多人,这肯定是不正常的。”负责善心汇网站运行的黄某权被抓后说道。这个打着“扶贫济困、均富共生”为幌子,以高收益为诱惑,采取“拉人头”等方式发展会员骗取财物的公司,在多地公安机关的侦查打击下,其假慈善、真传销的面目被公众知晓。张葳葳
2017年7月17日峡江疑影,善心汇特大涉嫌传销案主要犯罪嫌疑人张天明在北京被抓获归案。被抓后,张天明交代,“善心汇成立之初就是为了取得个人利益,利用各种包装迷惑广大群众。”
“慈善”外衣下的真实面目拉人头、按层级返利、收取入门费,个人非法获利10多亿元
善心汇对外宣称投入1000元至1000万元不等的金额,收益率为15天至60天内本金的5%至50%。既能扶贫济困,又能躺着把钱赚,这种自相矛盾的说法让许多人信以为真朴珉宇。
2016年5月以来,张天明等人在网上设立“善心汇众扶互生大系统”平台。之所以取名“善心汇”,据张天明交代,是为了打着慈善的名义做一些包装,吸引会员加入,又希望以此来逃避公安机关的打击。
通过借鉴“3M金融互助平台”(已被公安机关打击)的传销模式,张天明给善心汇设计了这样一种模式:只要参与人注册为会员,并以每颗300元的价格购买“善种子”激活会员账户后,可以通过投入资金和发展人员获得高额收益。
在张天明的助理刘某(已被公安机关控制)眼中,他“是一个擅长营销策划包装自己的人,他去渲染慈善的一些事情,宣扬帮助老年人、贫困群体,来达到迅速扩展市场的目的。”
为了推广自己的平台,张天明把自己包装成“慈善家”、“企业家”、“佛学圣人”。镜头前的他,总是穿着连襟的唐装,一副文雅的读书人装扮,通过打广告、接受采访、投资电影、承办演唱会、公开捐赠,扩大自己和公司的影响力。
张天明交代,这种包装和宣传就是为了吸引更多会员加入,“加入的会员越多,相应的我的收入就越多,善心汇的注册费300元和100元的排单币的钱都是我的收入。”张天明交代,善心汇宣扬的帮助老年、贫困群体,其真实目的就是包装自己,让更多的人参与进来,获取利益。
经专案组查明,所有涉案的“善种子”、“善心币”、“解冻费”等费用,绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人银行账户,该传销平台所有资金流转均系张天明实际控制。
截至7月17日被抓获,张天明及其绝对持股的善心汇公司已通过售卖善种子、善心币、解冻费等手段,疯狂敛财10多亿元。而善心汇会员所使用的激活账户用的黄花梨“善种子”,善心汇对会员宣称这个平台系统内的黄花梨善种子除了激活账户外,公司还会实际在海南善心汇黄花梨产业基地里给你种下一颗黄花梨种子,总规模有2000亩,但据公安机关调查,实际面积不过几百亩地,种了一些黄花梨树苗。
善心汇宣传在海南有名下房产善心汇大厦,公安机关调查后发现,不过是租赁的而已。
64岁农民的血汗钱打水漂“我投了3000,现在没了也不敢告诉孩子”
今年64岁的李伯伯家住湖南某县的农村,平时以务农为生,今年6月底欧定兴,一个朋友跟他讲在善心汇投钱可以有很高的利润,因为不懂互联网,他就委托他的朋友投了3000元进去。
对于这个公司是做什么的,李伯伯并不清楚,“我信那个朋友的,因为之前他借过钱给我,他跟我说投这个有钱赚,说这3000块钱20天就能变成3900元,比银行利息高,我就相信了。”李伯伯告诉南都记者。
收钱的日子到了,但是李伯伯没有收到钱,他找那个朋友问情况,朋友说他也被骗了,“没办法谈书墨,种地攒下的3千块全投进去了,潘恩思现在钱拿不回来,也不敢跟孩子讲,怕他们担心,怕他们说我。”李伯伯告诉南都记者。
家住湖南的彭先生在当地以打工为生,平时月收入4000元左右,今年1月份,他在网上接触到善心汇,“他们宣传说把钱放进去,就有很高的利润,我当时想着天下哪有那么好的事”。但是善心汇宣称高额的利润让他决定冒险“试试看”。
连同入门费(购买1颗“善种子”花了300元)、排单费(购买1个“善心币”花了100元),他共向善心汇投了3400元。
十多天后,他收到3900元,尝到甜头后,他拉了自己的老婆和亲戚朋友进来进来,一共投了1万多元,并从中赚到一些提成四季映姬,陆续共投入了2万多元。彭先生告诉南都记者,现在他还有1万多块钱在里面拿不出来。
从自己投资加入到拉自己的亲人加入,彭先生也怀疑过善心汇是传销的事情樊小纯,不过他被拉进了一个400多人的微信群,“这个微信群每周一到周五每天晚上8点半海菜粉,微信群里每天都会有张天明的语音直播分享。对我们‘洗脑’,我也就相信了他们真的是有善心的。”
“传统的传销模式一般会采取金字塔模式,通过发展下线会员谋取利益,这种模式有显性也有隐性。善心汇通过高额回报来诱惑、激励其不断发展会员,实际上是一种变相的发展下线的方式。”专案组民警告诉南都记者。
“拆东墙、补西墙”式的资金骗局高额返利吸引众多人加入,实则为填补资金漏洞
从2016年5月开始,在短短的一年时间里,该传销平台参与人人数从数人、数十人急速增加至目前的500多万人,特别是2017年4月以来龙翔官道,平台每天新增加会员人数急速增长。
据负责善心汇网站运行的技术负责人(已被公安机关抓获)黄某权交代,2017年4月,平台每天的会员量有3万、4万、5万的增长,最高峰的时候有6万多人k7591。
会员高速增长的背后,隐藏着更大的风险,“这种增长肯定是不正常的”,黄某权说。
会员的高额回报全部来自下线的投入,办案民警介绍,善心汇用新吸纳进来的会员投入的资金,来弥补老会员的本息资金,实际上是一种拆东墙、补西墙的庞氏骗局,自5月以来,平台亏空金额更是以每日2-3亿元的规模叠加累计。
“如果没有新鲜血液,这个平台很难支撑下去”,善心汇骨干成员刘某某(已被公安机关抓获)交代谢羽亿微博,为了保证平台运行,只能用后者的钱去匀给前者,“善心汇和以前的传销是一样的,跟以前我所参与的传销是一样的。”
南都记者从专案组了解到,截至2017年6月1日,善心汇的500多万会员涉及多个行业群体,尤其低保、老年残疾群体也占有一定数量,遍布全国31个省区市。张天明本人交代,他甚至想设计一个国际版推广到国外,以此牟取更多的利益。
今年6月9日至11日,善心汇平台的几个技术人员被公安机关依法采取刑事强制措施,张天明通过微信群煽动会员到湖南闹事聚集。为了引人注目,还安排老年人和残疾人在聚集人群的前排。
而在前两天,又有部分善心汇会员被煽动来京非法聚集。一些骨干人员教唆下线会员在公安机关调查时称“自愿捐助”或者保持沉默金毛狻,实际上是想用下线会员当“炮灰”来掩护自己。对此,7月26日,“平安北京”发布通报称蒙帅,对个别挑头闹事、拒不服从警方管理的人员依法强制带离审查,截至当天,63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留林君怡。
“善心汇的行为是一种传销行为”,“奉劝广大群众龙游浅溪,不要再参与互联网上的这些项目,不劳而获是走不通的,不能长久的。”张天明交代。
来源 | 南方都市报 记者 王琦
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